Формы к правилам специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Название Дата раскрытия Период актуальности Документ
Анкета представителя 25.07.2025 09:30 с 25.07.2025г. до внесения изменений.
Заявление об обновлении сведений 25.07.2025 09:30 с 25.07.2025г. до внесения изменений.
Опросный лист для физических лиц 25.07.2025 09:30 с 25.07.2025г. до внесения изменений.
Опросный лист для юридических лиц 25.07.2025 09:30 с 25.07.2025г. до внесения изменений.
Анкета бенефициарного владельца 25.07.2025 09:30